เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
022193600 ต่อ 5070
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างเอกสาร
แบบฟอร์ม ปปง.
สรุปกฎหมาย ปปง.
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย
ประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบ AMLO Person Screening System: APS
ระบบ AMLO Electronic Reporting System: AERS (สำหรับ MC และ MT)
ระบบ Electronic Reporting System: ERS (สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล และ MT)
ระบบ AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS
ระบบ AMLO Training System : ATS
ระบบ Risk Assesment and Case Management for Reporting Entities System: AMRAC
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีเป็นทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คผู้ถือหรือผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า
หารือการอบรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
หารือการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง(Peps)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
ตัวอย่างเอกสาร
แบบฟอร์ม ปปง.
สรุปกฎหมาย ปปง.
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย
ประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบ AMLO Person Screening System: APS
ระบบ AMLO Electronic Reporting System: AERS (สำหรับ MC และ MT)
ระบบ Electronic Reporting System: ERS (สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล และ MT)
ระบบ AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS
ระบบ AMLO Training System : ATS
ระบบ Risk Assesment and Case Management for Reporting Entities System: AMRAC
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีเป็นทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คผู้ถือหรือผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า
หารือการอบรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
หารือการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง(Peps)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
หน้าแรก
/
เกี่ยวกับ สกส.2
เกี่ยวกับ สกส.2
เรื่อง
อำนาจหน้าที่
