เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
022193600 หรือ 1710 ต่อ 5051 , 5070
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
สรุปกฎหมาย ปปง.
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ (NRA)
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพและสถาบันการเงิน (เฉพาะธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
แหล่งตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศและบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (เฉพาะระดับประเทศ)
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น)
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
การใช้แบบแสดงตนและแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในฉบับเดียวกัน
การระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน กรณีมอบอำนาจให้รับเงินค่าสินไหมทดแทน
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (NDID)
การเก็บข้อมูลที่ได้จากระบบ National Digital ID (NDID)
การเก็บข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอ่านบัตร (IC Chip)
การรายงานธุรกรรมของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อ/บัตรเครดิต
การอบรมของพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
การปฏิบัติตามคำสั่งอายัดทรัพย์สิน (กรมธรรม์ประกันภัย) ตามกฎหมายฟอกเงิน
การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ของบุคคลที่ถูกกำหนด
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
สรุปกฎหมาย ปปง.
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ (NRA)
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพและสถาบันการเงิน (เฉพาะธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
แหล่งตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศและบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (เฉพาะระดับประเทศ)
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น)
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
การใช้แบบแสดงตนและแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในฉบับเดียวกัน
การระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน กรณีมอบอำนาจให้รับเงินค่าสินไหมทดแทน
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (NDID)
การเก็บข้อมูลที่ได้จากระบบ National Digital ID (NDID)
การเก็บข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอ่านบัตร (IC Chip)
การรายงานธุรกรรมของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อ/บัตรเครดิต
การอบรมของพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
การปฏิบัติตามคำสั่งอายัดทรัพย์สิน (กรมธรรม์ประกันภัย) ตามกฎหมายฟอกเงิน
การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ของบุคคลที่ถูกกำหนด
หน้าแรก
/
ตัวอย่างเอกสารสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย
ตัวอย่างเอกสารสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ประกันวินาศภัย)
9
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ประกันชีวิต)
10
