- เว็บไซต์หลัก กส.
อำนาจหน้าที่ของส่วนกำกับและตรวจสอบ ๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเพื่อการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(๒) การจัดทำแผนงานการตรวจสอบและติคตามประเมินผลการดำเนินการของแต่ละผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(๓) การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มือานุภาพทำลายล้างสูงในธุรกิจของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม
(๔) การวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินผลข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมในการปฏิบัติงานตามฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(๕) การดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(๖) การประมวลผลและจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพื่อสนับสนุนการจัดทำประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(๗) การให้ข้อแนะนำ ตอบข้อหารือ และให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(๘) การประสานงานหรือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสมาคมหรือชมรม ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและในการสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่อยู่ในกำกับ
(๑) ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
(๒) ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน
(๓) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
(๕) บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
(๖) สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย
หมายเหตุ : ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง กำหนดประเภทของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมและนิติบุคคลอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนกำกับและตรวจสอบ ๑ - ๘ กองกำกับและตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
