แนวทางการส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี (AMRAC)

 ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อประโยชน์แก่การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานhttps://sed.amlo.go.th/content/detail/358 ข้อแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี (AMRAC)https://ses2.amlo.go.th/content/download/518  คลิปแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานระบบ AMRAC https://www.youtube.com/watch?v=-JssxD7lXwM

เอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ในวันที่ 23 มิถุนายน 2567

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567  เอกสารประกอบการบรรยายดาวน์โหลดได้ที่ https://ses2.amlo.go.th/uploads/book/attach_202406230955_66778e99b39bf.pdf

กำหนดการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานฯ (E - learning) ของสำนักงาน ปปง. รุ่นที่ 7 - 8