โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ แก่ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงแก่ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ  เอกสารประกอบการบรรยาย https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1U1v8YOoX8gSccmyMzDX8egVkpM-t4vWb  แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี (AMRAC)https://ses2.amlo.go.th/content/download/521  

แนวทางการส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี (AMRAC) สำหรับ 4 กลุ่มธุรกิจ

 ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อประโยชน์แก่การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน (สำหรับ 4 กลุ่มธุรกิจ)https://sed.amlo.go.th/content/detail/358 ข้อแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี (AMRAC)https://ses2.amlo.go.th/content/download/518  ลิ้งก์เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี (AMRAC)https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/

การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ในวันที่ 23 มิถุนายน 2567

ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2 ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567  เอกสารประกอบการบรรยายดาวน์โหลดได้ที่ https://ses2.amlo.go.th/uploads/book/attach_202406230955_66778e99b39bf.pdf