เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
022193600 ต่อ 5051 , 5070
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
สรุปกฎหมาย ปปง.
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
แบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงรายงานการทำธุรกรรม (ยกเลิก/ทดแทน/แก้ไข)
แบบการแจ้งรายงานการทำธุรกรรมที่ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ล่าช้า)
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ (NRA)
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ MC / MT (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินเชื่อ / MT (ERS)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา 16 (6) และ (8)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (3) (5) และ (6)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (6)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หารือการเก็บข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (IC Chip) แทนการถ่ายสำเนาบัตร
หารือการใช้ระบบ ThaiD ในการแสดงตนและระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID)
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คหรือผ่านบัญชีธนาคาร
หารือการรายงานการทำธุรกรรมและการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของ MC
หารือการอบรมของพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
แนวทางการตอบแบบประเมิน AMRAC ส่วน ง.
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
สรุปกฎหมาย ปปง.
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
แบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงรายงานการทำธุรกรรม (ยกเลิก/ทดแทน/แก้ไข)
แบบการแจ้งรายงานการทำธุรกรรมที่ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ล่าช้า)
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ (NRA)
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ MC / MT (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินเชื่อ / MT (ERS)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา 16 (6) และ (8)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (3) (5) และ (6)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (6)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หารือการเก็บข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (IC Chip) แทนการถ่ายสำเนาบัตร
หารือการใช้ระบบ ThaiD ในการแสดงตนและระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID)
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คหรือผ่านบัญชีธนาคาร
หารือการรายงานการทำธุรกรรมและการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของ MC
หารือการอบรมของพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
แนวทางการตอบแบบประเมิน AMRAC ส่วน ง.
หน้าแรก
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
20/09/2567 Post by กาญจนา เค้าแคน
กำหนดการอบรม E - learning ผ่านระบบ ATS ของสำนักงาน ปปง. ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567
ดาวน์โหลด 162 เข้าชม 579
18/09/2567 Post by กาญจนา เค้าแคน
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
ดาวน์โหลด 120 เข้าชม 147
26/08/2567 Post by กาญจนา เค้าแคน
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ แก่ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567
ดาวน์โหลด 49 เข้าชม 448
25/07/2567 Post by กาญจนา เค้าแคน
แนวทางการส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี (AMRAC) สำหรับ 4 กลุ่มธุรกิจ
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 464
21/09/2566 Post by กาญจนา เค้าแคน
เอกสารประกอบการบรรยายให้ความแก่ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันที่ 21 กันยายน 2566
ดาวน์โหลด 1,487 เข้าชม 528
09/11/2565 Post by กาญจนา เค้าแคน
เอกสารประกอบการแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายฯ สำหรับผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ
ดาวน์โหลด 467 เข้าชม 931