แนวทางปฏิบัติ เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEPs)

ดาวน์โหลด 127 เข้าชม 460

พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2569

ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 413

โครงการสัมมนาเพื่อยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน วันที่ 5 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด 1,120 เข้าชม 758

โครงการสัมมนาเพื่อยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน วันที่ 10 มีนาคม 2569 ณ โรงแรมแมนดาริน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด 233 เข้าชม 927

กำหนดการอบรมรูปเเบบ E-learning หลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ปีงบประมาณ 2570

ดาวน์โหลด 84 เข้าชม 1,949

ประชุมหารือร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานและการกรอกข้อมูลผ่านระบบ AMRAC วันที่ 9 กันยายน 2568 ณ ห้องประชุม 701 อาคารสมาคมประกันชีวิตไทย

ดาวน์โหลด 410 เข้าชม 912

การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 1,344

รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการฯ

ดาวน์โหลด 287 เข้าชม 931

โครงการสัมมนาเพื่อยกระดับการดำเนินการของผู้มีหน้าที่รายงานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 964