เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
022193600 หรือ 1710 ต่อ 5048, 5051 , 5070
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา16(ุ6) สินเชื่อส่วนบุคคล
ตัวอย่างเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา16(ุ6) สินเชื่อส่วนบุคคล
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
สรุปกฎหมาย ปปง.
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
National Risk Assessment Reports : NRA
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพและสถาบันการเงิน (เฉพาะธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
AML/CFT Laws/Policy/Measures
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
แหล่งตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
แหล่งตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา16(ุ6) สินเชื่อส่วนบุคคล
ตัวอย่างเอกสาร
ตัวอย่างเอกสารสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตามมาตรา16(ุ6) สินเชื่อส่วนบุคคล
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
สรุปกฎหมาย ปปง.
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
National Risk Assessment Reports : NRA
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพและสถาบันการเงิน (เฉพาะธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
AML/CFT Laws/Policy/Measures
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
แหล่งตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
แหล่งตรวจสอบการจดทะเบียนนิติบุคคลในต่างประเทศ
หน้าแรก
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
25/02/2568 Post by ses2@amlo
รายชื่อที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้กรอกข้อมูลผ่านระบบ AMRAC
ดาวน์โหลด 20 เข้าชม 2,462
26/08/2567 Post by ses2@amlo
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ แก่ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567
ดาวน์โหลด 653 เข้าชม 1,079
25/07/2567 Post by ses2@amlo
แนวทางการส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี (AMRAC) สำหรับ 4 กลุ่มธุรกิจ
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 2,560
21/09/2566 Post by ses2@amlo
เอกสารประกอบการบรรยายให้ความแก่ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันที่ 21 กันยายน 2566
ดาวน์โหลด 2,016 เข้าชม 967
09/11/2565 Post by ses2@amlo
เอกสารประกอบการแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายฯ สำหรับผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ
ดาวน์โหลด 906 เข้าชม 1,399
«
1
2
»