ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อประโยชน์แก่การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน (สำหรับ 4 กลุ่มธุรกิจ)
https://sed.amlo.go.th/content/detail/358

 หนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนำส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี (AMRAC) https://ses2.amlo.go.th/uploads/content_attachfile/attach_202410131355_670b6eeabc11d.pdf