• เว็บไซต์หลัก กส.
  • ค้นหา:
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
  • 022193600 ต่อ 5070
  • เว็บไซต์หลัก กส.
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ สกส.2
    • โครงสร้าง
    • อำนาจหน้าที่
  • ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
    • ตัวอย่างเอกสาร
    • แบบฟอร์ม ปปง.
    • ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย
    • ประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
    • พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
    • รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
    • แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
      • ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
      • ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง
      • ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
      • ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
      • ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ
      • ข้อมูลผู้นำต่างประเทศ
    • แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    • กฎหมาย ปปง.
    • การจัดทำนโยบาย
    • การแสดงตน
    • การบริหารความเสี่ยง
    • การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
    • การรายงานการทำธุรกรรม
    • การควบคุมภายใน
    • การอบรม
    • การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
  • ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
    • ระบบ AMLO Person Screening System: APS
    • ระบบ AMLO Electronic Reporting System: AERS (สำหรับ MC และ MT)
    • ระบบ Electronic Reporting System: ERS (สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล)
    • ระบบ AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS
    • ระบบ AMLO Training System : ATS
    • ระบบ Risk Assesment and Case Management for Reporting Entities System: AMRAC
  • ภาพกิจกรรม
  • ตอบข้อหารือ
    • หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
    • หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีเป็นทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
    • หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คผู้ถือหรือผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า
    • หารือการอบรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
    • หารือการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
  • คำถามที่พบบ่อย
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ สกส.2
    • โครงสร้าง
    • อำนาจหน้าที่
  • ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
    • ตัวอย่างเอกสาร
    • แบบฟอร์ม ปปง.
    • ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย
    • ประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
    • พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
    • รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
    • แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
      • ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
      • ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง
      • ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
      • ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
      • ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ
      • ข้อมูลผู้นำต่างประเทศ
    • แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    • กฎหมาย ปปง.
    • การจัดทำนโยบาย
    • การแสดงตน
    • การบริหารความเสี่ยง
    • การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
    • การรายงานการทำธุรกรรม
    • การควบคุมภายใน
    • การอบรม
    • การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
  • ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
    • ระบบ AMLO Person Screening System: APS
    • ระบบ AMLO Electronic Reporting System: AERS (สำหรับ MC และ MT)
    • ระบบ Electronic Reporting System: ERS (สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล)
    • ระบบ AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS
    • ระบบ AMLO Training System : ATS
    • ระบบ Risk Assesment and Case Management for Reporting Entities System: AMRAC
  • ภาพกิจกรรม
  • ตอบข้อหารือ
    • หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
    • หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีเป็นทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
    • หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คผู้ถือหรือผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า
    • หารือการอบรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
    • หารือการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
  • คำถามที่พบบ่อย
หน้าแรก / การแสดงตน
 
การแสดงตน
เรื่อง ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 668
กฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. 2562 521
© 2019 | All Rights Reserved
Developed by Information Technology Center