เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
022193600 ต่อ 5051 , 5070
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
สรุปกฎหมาย ปปง.
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
แบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงรายงานการทำธุรกรรม (ยกเลิก/ทดแทน/แก้ไข)
แบบการแจ้งรายงานการทำธุรกรรมที่ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ล่าช้า)
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ (NRA)
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ MC / MT (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินเชื่อ / MT (ERS)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา 16 (6) และ (8)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (3) (5) และ (6)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (6)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หารือการเก็บข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (IC Chip) แทนการถ่ายสำเนาบัตร
หารือการใช้ระบบ ThaiD ในการแสดงตนและระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID)
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คหรือผ่านบัญชีธนาคาร
หารือการรายงานการทำธุรกรรมและการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของ MC
หารือการอบรมของพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
แนวทางการตอบแบบประเมิน AMRAC ส่วน ง.
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
สรุปกฎหมาย ปปง.
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
แบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงรายงานการทำธุรกรรม (ยกเลิก/ทดแทน/แก้ไข)
แบบการแจ้งรายงานการทำธุรกรรมที่ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ล่าช้า)
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ (NRA)
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ MC / MT (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินเชื่อ / MT (ERS)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา 16 (6) และ (8)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (3) (5) และ (6)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (6)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นนายหน้าซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หารือการเก็บข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (IC Chip) แทนการถ่ายสำเนาบัตร
หารือการใช้ระบบ ThaiD ในการแสดงตนและระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID)
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คหรือผ่านบัญชีธนาคาร
หารือการรายงานการทำธุรกรรมและการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของ MC
หารือการอบรมของพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
แนวทางการตอบแบบประเมิน AMRAC ส่วน ง.
หน้าแรก
/
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
เรื่อง
ดาวน์โหลด
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2567
100
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
171
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567
340
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2567
328
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566
301
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2566
242
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2566
360
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565
284
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2565
350
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565
276
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565
320
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
271
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564
247
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564
235
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
234
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
227
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563
251
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563
243
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
233
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
235
«
1
2
3
»