เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
022193600 ต่อ 5070
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
สรุปกฎหมาย ปปง.
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ (NRA)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบ AMLO Person Screening System: APS
ระบบ AMLO Electronic Reporting System: AERS (สำหรับ MC และ MT)
ระบบ Electronic Reporting System: ERS (สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล และ MT)
ระบบ AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS
ระบบ AMLO Training System : ATS
ระบบ Risk Assesment and Case Management for Reporting Entities System: AMRAC
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาต MC
ตัวอย่างนโยบาย
ตัวอย่างแนวปฏิบัติ
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการรับลูกค้า
บุคคลธรรรมดา
นิติบุคคล
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีเป็นทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คผู้ถือหรือผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า
หารือการอบรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
หารือการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
สรุปกฎหมาย ปปง.
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ (NRA)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบ AMLO Person Screening System: APS
ระบบ AMLO Electronic Reporting System: AERS (สำหรับ MC และ MT)
ระบบ Electronic Reporting System: ERS (สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล และ MT)
ระบบ AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS
ระบบ AMLO Training System : ATS
ระบบ Risk Assesment and Case Management for Reporting Entities System: AMRAC
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาต MC
ตัวอย่างนโยบาย
ตัวอย่างแนวปฏิบัติ
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการรับลูกค้า
บุคคลธรรรมดา
นิติบุคคล
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีเป็นทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คผู้ถือหรือผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า
หารือการอบรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
หารือการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
หน้าแรก
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
01/05/2567 Post by กาญจนา เค้าแคน
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (6)
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 37
21/02/2567 Post by กาญจนา เค้าแคน
กำหนดการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานฯ (E - learning) ของสำนักงาน ปปง. รุ่นที่ 6
ดาวน์โหลด 59 เข้าชม 260
24/01/2567 Post by กาญจนา เค้าแคน
รายชื่อที่มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลผ่านระบบ AMRAC กลุ่มธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ดาวน์โหลด 298 เข้าชม 279
10/11/2566 Post by กาญจนา เค้าแคน
กำหนดการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานฯ (E - learning) ของสำนักงาน ปปง. รุ่นที่ 5
ดาวน์โหลด 136 เข้าชม 639
21/09/2566 Post by กาญจนา เค้าแคน
เอกสารประกอบการบรรยาย 21 กันยายน 2566
ดาวน์โหลด 1,342 เข้าชม 319
16/06/2566 Post by กาญจนา เค้าแคน
รายชื่อที่มีหนังสือแจ้งให้นำส่งข้อมูลผ่านระบบ AMRAC กลุ่มธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ดาวน์โหลด 566 เข้าชม 394
26/05/2566 Post by กาญจนา เค้าแคน
รายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม E-learning ผ่านระบบ ATS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด 444 เข้าชม 259
09/11/2565 Post by กาญจนา เค้าแคน
เอกสารประกอบการแนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายฯ สำหรับผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ
ดาวน์โหลด 374 เข้าชม 785
02/11/2565 Post by กาญจนา เค้าแคน
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566)
ดาวน์โหลด 404 เข้าชม 422
«
1
2
»