เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
022193600 หรือ 1710 ต่อ 5051 , 5070
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
สรุปกฎหมาย ปปง.
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
National Risk Assessment Reports : NRA
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพและสถาบันการเงิน (เฉพาะธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
AML/CFT Laws/Policy/Measures
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
แหล่งตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศและบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (เฉพาะระดับประเทศ)
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น)
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
การใช้แบบแสดงตนและแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในฉบับเดียวกัน
การระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน กรณีมอบอำนาจให้รับเงินค่าสินไหมทดแทน
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (NDID)
การเก็บข้อมูลที่ได้จากระบบ National Digital ID (NDID)
การเก็บข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอ่านบัตร (IC Chip)
การรายงานธุรกรรมของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อ/บัตรเครดิต
การจัดให้พนักงานได้รับการอบรมตามระเบียบฯ
การปฏิบัติตามคำสั่งอายัดทรัพย์สิน (กรมธรรม์ประกันภัย) ตามกฎหมายฟอกเงิน
การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ของบุคคลที่ถูกกำหนด
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงิน บริการการชำระเงิน และบัตรเครดิต
ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิตและประกันวินาศภัย
สรุปกฎหมาย ปปง.
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
National Risk Assessment Reports : NRA
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพและสถาบันการเงิน (เฉพาะธุรกรรมการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
AML/CFT Laws/Policy/Measures
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
แหล่งตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศและบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (เฉพาะระดับประเทศ)
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น)
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
การใช้แบบแสดงตนและแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในฉบับเดียวกัน
การระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน กรณีมอบอำนาจให้รับเงินค่าสินไหมทดแทน
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนผ่านระบบ National Digital ID (NDID)
การเก็บข้อมูลที่ได้จากระบบ National Digital ID (NDID)
การเก็บข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอ่านบัตร (IC Chip)
การรายงานธุรกรรมของผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อ/บัตรเครดิต
การจัดให้พนักงานได้รับการอบรมตามระเบียบฯ
การปฏิบัติตามคำสั่งอายัดทรัพย์สิน (กรมธรรม์ประกันภัย) ตามกฎหมายฟอกเงิน
การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน (กรมธรรม์ประกันชีวิต) ของบุคคลที่ถูกกำหนด
หน้าแรก
/
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
20/05/2568 Post by ses2@amlo
การอบรมรูปแบบ E- learning ผ่านระบบ ATS รุ่นที่ 7 - 8
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 247
10/04/2568 Post by ses2@amlo
การอบรมรูปแบบ E- learning ผ่านระบบ ATS รุ่นที่ 6
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 203
25/02/2568 Post by ses2@amlo
รายชื่อที่สำนักงาน ปปง. มีหนังสือแจ้งให้กรอกข้อมูลผ่านระบบ AMRAC
ดาวน์โหลด 20 เข้าชม 750
14/02/2568 Post by ses2@amlo
การอบรมรูปแบบ E- learning ผ่านระบบ ATS รุ่นที่ 5
ดาวน์โหลด 28 เข้าชม 491
06/02/2568 Post by ses2@amlo
ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2 ประชุมร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 178
19/11/2567 Post by ses2@amlo
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 557
18/09/2567 Post by ses2@amlo
รายชื่อนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการฯ
ดาวน์โหลด 287 เข้าชม 457
26/08/2567 Post by ses2@amlo
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ แก่ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567
ดาวน์โหลด 125 เข้าชม 638
25/07/2567 Post by ses2@amlo
แนวทางการส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงฯ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี (AMRAC) สำหรับ 4 กลุ่มธุรกิจ
ดาวน์โหลด 1 เข้าชม 1,303
«
1
2
»