เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
022193600 ต่อ 5070
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
สรุปกฎหมาย ปปง.
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย
ประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบ AMLO Person Screening System: APS
ระบบ AMLO Electronic Reporting System: AERS (สำหรับ MC และ MT)
ระบบ Electronic Reporting System: ERS (สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล และ MT)
ระบบ AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS
ระบบ AMLO Training System : ATS
ระบบ Risk Assesment and Case Management for Reporting Entities System: AMRAC
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาต MC
ตัวอย่างนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
ตัวอย่างแนวปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการรับลูกค้า
บุคคลธรรรมดา
นิติบุคคล
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีเป็นทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คผู้ถือหรือผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า
หารือการอบรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
หารือการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
สรุปกฎหมาย ปปง.
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย
ประเทศที่มีความบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบ AMLO Person Screening System: APS
ระบบ AMLO Electronic Reporting System: AERS (สำหรับ MC และ MT)
ระบบ Electronic Reporting System: ERS (สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล และ MT)
ระบบ AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS
ระบบ AMLO Training System : ATS
ระบบ Risk Assesment and Case Management for Reporting Entities System: AMRAC
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาต MC
ตัวอย่างนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
ตัวอย่างแนวปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
ตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการรับลูกค้า
บุคคลธรรรมดา
นิติบุคคล
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีเป็นทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คผู้ถือหรือผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า
หารือการอบรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
หารือการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
หน้าแรก
/
ภาพกิจกรรม
/
แนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลฯ ผ่านช่องทางการประชุมเสมือนจริง (เดือนกรกฎาคม 2565)
แนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลฯ ผ่านช่องทางการประชุมเสมือนจริง (เดือนกรกฎาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 182
