เว็บไซต์หลัก กส.
ค้นหา:
022193600 ต่อ 5051 , 5070
เว็บไซต์หลัก กส.
Toggle navigation
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
สรุปกฎหมาย ปปง.
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ (NRA)
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ MC / MT (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินเชื่อ / MT (ERS)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา 16 (6) และ (8)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (3) (5) และ (6)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (6)
หารือการเก็บข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (IC Chip) แทนการถ่ายสำเนาบัตร
หารือการใช้ระบบ ThaiD ในการแสดงตนและระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID)
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คหรือผ่านบัญชีธนาคาร
หารือการรายงานการทำธุรกรรมและการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของ MC
หารือการอบรมของพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
หน้าแรก
เกี่ยวกับ สกส.2
โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติ
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
ตัวอย่างเอกสาร
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
สรุปกฎหมาย ปปง.
แบบฟอร์ม ปปง.
ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC)
ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ มาตรา 16 (6)
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
รายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ (NRA)
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ MC / MT (AERS)
ระบบการรายงานการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินเชื่อ / MT (ERS)
ระบบสารสนเทศเพื่อประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมฯ (AMFICS)
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมและการประเมินความรู้ในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ATS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ปปง.
การจัดทำนโยบาย
การแสดงตน
การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
การรายงานการทำธุรกรรม
การควบคุมภายใน
การอบรม
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Peps)
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย
ข้อมูลคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น
ภาพกิจกรรม
ตอบข้อหารือ
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา 16 (6) และ (8)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (3) (5) และ (6)
หารือสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (6)
หารือการเก็บข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (IC Chip) แทนการถ่ายสำเนาบัตร
หารือการใช้ระบบ ThaiD ในการแสดงตนและระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
หารือการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID)
หารือการรายงานการทำธุรกรรม กรณีจ่ายเงินให้ลูกค้าเป็นเช็คหรือผ่านบัญชีธนาคาร
หารือการรายงานการทำธุรกรรมและการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของ MC
หารือการอบรมของพนักงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคู่ค้าหรือพันธมิตร
หน้าแรก
/
แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT)
เรื่อง
ดาวน์โหลด
แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด (แบบ ปกร. 04)
117
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แบบ ปกร. 03)
84
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1 - 03)
79
แบบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ ปปง. 1 - 05 - 9)
88
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (แบบ ปปง. 1 - 01)
76